法人口座を開設されるお客さまへのお願い
商工中金では、預金口座を利用した金融犯罪を未然に防止するため、口座を開設される法人のお客さまに下記事項についてお願いをいたしております。お客さまにはご不便、ご面倒をおかけいたしますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以下の書類を確認させていただきます
- 登記事項証明書（※）、お取引担当者の本人確認書類
- ※作成後6ヶ月以内の原本をご提示ください。なお、書類につきましてはコピーをとらせていただきます。
- 本人確認書類につきましては「お取引時確認についてのお願い（PDF：614KB）」をご参照ください。
- 上記書類のほか、当金庫所定の資料のご提出をお願いさせていただく場合がございます。
お取引店
- 口座を開設する支店は、お客さまの「主たる事業所」の最寄りの支店をお選びください。
- それ以外の支店をお選びいただいた場合は、その理由をお伺いします。
事業内容
- お客さまの事業内容等をお伺いいたします。
口座開設の目的等をお伺いし、場合により口座開設をお断りすることがあります。
- 口座開設の目的によっては、場合により口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 架空名義・借名名義での口座開設はできません。正当な理由なく口座を譲渡・売買したり、キャッシュカードを他人に譲渡・貸与することは法律で禁止されております。
- 口座開設後に、口座の譲渡等が判明した場合や、偽造・変造した本人確認書類により口座開設したことが判明した場合、または振り込め詐欺等の犯罪に利用されていることが判明した場合、口座の利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合がございます。
- お申込み内容に不備があった場合や、不足書類があった場合、その旨をご連絡し、書類を返却して再度のご提出をお願いさせていただきます。長期間お手続きいただけなかった場合、口座開設のお申込みがなかったものとしてお取り扱いさせていただきます。